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银座集团股份有限公司 第十二届董事会2019年第四次临时会议


【发布日期】:2019-11-08 08:03:27【来源】:admin  【作者】:admin

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银座集团有限公司

关于2019年第十二届董事会第四次临时会议决议的公告

特别提醒:董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性分别承担连带责任。

银座集团有限公司第十二届董事会2019年第四次临时会议通知于2019年9月20日以书面形式发出,会议于2019年9月27日以通信表决方式召开。本次会议由董事长侯红海先生召集。有5名董事应该出席会议,实际上有5名董事出席了会议。同时,监事会成员审议了本次会议的提案,该提案符合《公司法》和公司章程的规定。

经与会董事审议表决,达成以下决议:

公司处理抵押贷款的议案获得一致通过。同意公司在潍坊银座集团有限公司旗下位于潍坊市奎文区胜利东街4000号的渤海银行济南分行办理2.5亿元房地产抵押贷款,贷款期限为一年,贷款利率为同期银行贷款利率,以补充公司营运资金。

特此宣布。

银座集团有限公司

董事会

2019年9月28日

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